证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-031
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2019 年 4 月 25 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027），并在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日－2019 年 5 月 21 日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦
18 层会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事兼副总经理李学东先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 15 名，代表股份 621,102,033
股，占公司有表决权股份总数的 28.5282%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 495,095,364
股，占公司有表决权股份总数的 22.7405%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 11 名，代表股份 126,006,669 股，占公司有
表决权股份总数的 5.7877％。
会议由公司董事兼副总经理李学东先生主持，公司部分董事、监事出席会议，
高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并
对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 621,033,233 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9889％；反对 68,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.0111％；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,168,450 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.4393%；反对 68,800 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
5.5607%；弃权 0 股。
（二）、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 621,040,433 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%；反对 61,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,175,650 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.0212%；反对 61,600 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
4.9788%；弃权 0 股。
（三）、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 621,040,433 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%；反对 61,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,175,650 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.0212%；反对 61,600 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
4.9788%；弃权 0 股。
（四）、审议通过《2018 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 621,040,433 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%；反对 61,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,175,650 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.0212%；反对 61,600 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
4.9788%；弃权 0 股。
（五）、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 621,040,433 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%；反对 61,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,175,650 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.0212%；反对 61,600 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
4.9788%；弃权 0 股。
（六）、审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 621,040,433 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%；反对 61,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,175,650 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.0212%；反对 61,600 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
4.9788%；弃权 0 股。
（七）、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 621,037,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9896%；反对 64,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,172,550 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.7707%；反对 64,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
5.1808%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 0.0485％。
（八）、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 621,040,433 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%；反对 61,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,175,650 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.0212%；反对 61,600 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
4.9788%；弃权 0 股。
（九）、审议通过《关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的议案》
表决结果：同意 619,875,633 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8025%；反对 1,225,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1974%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001％。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,850 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8769%；反对 1,225,800 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.0746%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 0.0485％。
（十）、审议通过《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
表决结果：同意 619,876,233 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8026%；反对 1,225,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1974%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,450 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9254%；反对 1,225,800 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.0746%；弃权 0 股。
（十一）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 621,040,433 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%；反对 61,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 0 股；
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,175,650 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.0212%；反对 61,600 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
4.9788%；弃权 0 股。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、 备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 22 日
