证券代码：002280          证券简称：联络互动             公告编号：2019-020

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议通知已于2019年4月13日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议
于2019年4月23日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7
名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

       一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2019 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018
年年度报告》相关章节。
    独立董事曾晓东、王晓峰和陆国华先生向董事会递交了《独立董事 2018 年
度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司总经理何志涛先生向董事会汇报了 2018 年公司经营情况和 2019 年经营
计划。《2018 年度总经理工作报告》内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公
司 2018 年年度报告》相关章节。

       三、审议通过《2018 年年度报告》及摘要

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》刊登于 2019 年 4
月 25 日的巨潮资讯网，《公司 2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 4 月 25
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-018）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       四、审议通过《2019 年第一季度报告》的议案

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

       五、审议通过《2018 年年度财务决算报告》的议案

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2018 年实
现营业收入 1,398,914.24 万元，相比 2017 年 1,234,502.11 万元，上升比例为
13.22%；归属于上市公司股东的净利润-66,871.25 万元，相比 2017 年 6,523.42
万元，下降比例为-1,125.09%。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       六、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于
上市公司股东的净利润-668,712,491.03 元，加年初未分配利润 704,048,416.50


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元，截止 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 35,335,925.47 元。
    目前公司正处于转型发展的重要时期，产业规模不断扩大，为保证公司经营
和发展的资金需要，推动公司顺利转型，本年度不进行利润分配，不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       七、审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，报告内容刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       八、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，符合谨慎性原则，计提依据充分。调整计提减值准备后，能更加公允地反映
公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此董
事会同意本次计提资产减值准备调整事项，独立董事已对该议案发表同意意见。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 25 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2019-022）。

       九、审议通过《内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《2018 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出
具了意见，相关内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》。

       十一、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持
独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及
全体股东的利益。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时
报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
    公司独立董事就该议案出具了同意意见。

       十三、审议通过《关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的议案》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，董事会认为公司在子公司及参股公司申请银行授信及日常经
营需要时为其提供对外担保，是为了满足控股子公司、参股公司的日常经营和业
务发展资金需要，同意审批担保金额上限为 48 亿元。对外担保额度有效期为公
司 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止。
内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》

                                     4
刊登的《关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的公告》（公告编号：
2019-025）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       十四、审议通过《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额为 75.83 亿元，具
体额度在不超过 75.83 亿元的金额上限内以实际授信为准。综合授信内容包括但
不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、
押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时报》刊登
的《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2019-026）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       十五、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司于 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议需由股东大
会批准的相关事项。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 4 月 25 日《证券时
报》刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

    公司独立董事已就相关议案（议案六、议案七、议案八、议案九、议案十一、
议案十二、议案十三）发表独立意见，具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第十次会
议相关事项发表的独立意见》。




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特此公告。


             杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                        2019 年 4 月 25 日




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