证券代码：002281         证券简称：光迅科技            公告编号：（2017）035



                   武汉光迅科技股份有限公司
   第五届监事会第七次会议（临时会议）决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第七次会议于 2017 年 8 月 3 日下午四时在公司 432 会议室以现场会议方式召
开。本次监事会会议通知已于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。会
议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
     案）》及其摘要
    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施
股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要》
详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅
科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。


二、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效
     考核办法》
    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票
激励计划绩效考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励


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证券代码：002281         证券简称：光迅科技            公告编号：（2017）035


计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核办法》
详见巨潮资讯网。


三、 审议通过了《关于核实<武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
     励计划之激励对象名单>的议案》
    经审核，公司监事会认为：列入公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对
象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处
罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上三项议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股
东大会审议。


    特此公告




                                          武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                                二○一七年八月四日




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