证券代码：002281            证券简称：光迅科技           公告编号：（2017）069




                   武汉光迅科技股份有限公司
     二○一七年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



  一、 重要提示：
    1、公司于 2017 年 11 月 21 日在《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
        《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2017 年第一次临时股东大
       会的通知》；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。


  二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2017 年 12 月 11 日下午 2：30
    网络投票时间：2017 年 12 月 10 日—2017 年 12 月 11 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 11 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017
年 12 月 10 日 15：00 至 2017 年 12 月 11 日 15：00 的任意时间。
    3、召开方式：现场与网络相结合的方式
    4、主持人：董事长余少华
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及
        公司章程的有关规定。


  三、 会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份
292,259,953 股，占公司有表决权股份总数的 46.4698%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 7 人，所持股份 289,069,788 股，占公司有表决权总股份的
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45.9625%；参加网络投票的股东 4 人，所持股份 3,190,165 股，占公司表决权总
股份的 0.5072％。


  四、 议案的审议和表决情况
    与会股东经认真审议，通过了如下决议：
    1、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要
    表 决 结 果 ： 同 意 292,235,853 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9918％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 3,166,065 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.2446％；反对 24,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7554％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩
效考核办法》
    表 决 结 果 ： 同 意 292,235,853 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9918％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 3,166,065 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.2446％；反对 24,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7554％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
    表 决 结 果 ： 同 意 292,235,853 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9918％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 3,166,065 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.2446％；反对 24,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7554％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案
    表 决 结 果 ： 同 意 288,548,140 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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98.7300％；反对 3,711,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2700％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 1,174,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 36.8194％；反对 2,015,565 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.1806％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案
    表 决 结 果 ： 同 意 292,235,853 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9918％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 3,166,065 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.2446％；反对 24,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7554％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了关于变更会计师事务所的议案
    表 决 结 果 ： 同 意 292,235,853 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9918％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 3,166,065 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.2446％；反对 24,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7554％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  五、 律师见证情况
    本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为公司二○一七年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员
的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法
有效。


  六、 备查文件
    1、武汉光迅科技股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会决议；
    2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有
         限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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    特此公告




                                  武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                        二○一七年十二月二十一日