证券代码：002281             证券简称：光迅科技             公告编号：（2018）029



                   武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十六次会议于 2018 年 5 月 29 日 15:30 在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表
决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件和书面方式发
出。会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
       经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于调整授予价格并向 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的激
       励对象授予限制性股票的议案》
       鉴于公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》，公司以
分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含
税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉
光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2017 年第
一次临时股东大会对董事会的授权，同意对 2017 年限制性股票激励计划激励对象的
授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由 9.55 元/股调整为 9.38 元/股。同时，
董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象的授予条件已经成
就，同意确定 2018 年 5 月 29 日为授予日，授予 9 名激励对象 136.2 万股限制性股
票。
       有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为本
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
       公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具

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了法律意见书，详见巨潮资讯网。
    《关于调整授予价格并向 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予
限制性股票的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资
讯网。


二、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2017 年限制性股票激励计划，公司本次向 2017 年限制性股票激励计
划暂缓授予的 9 名激励对象授予限制性股票，授予限制性股票共计 136.2 万股。本
次限制性股票授予完成后，公司注册资本将由 646,300,752 元变更为 647,662,752
元，公司总股本将由 646,300,752 股变更为 647,662,752 股。根据公司 2017 年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会拟对《公司章程》中相应条款作出相关修订，
并办理相应的工商变更登记手续。
    具体修订内容详见附件一。修订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文
详见巨潮资讯网。
    独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。




    特此公告




                                                武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                     二○一八年五月三十日




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附件一：公司章程具体修订内容
       一、原章程：
       第六条：公司注册资本为人民币 646,300,752 元。
       修订为：
       第六条：公司注册资本为人民币 647,662,752 元。
       二、原章程：
       第十九条、公司现股份总数为 646,300,752 股，每股面值人民币壹元，均为普
通股。
       修订为：
    第十九条：公司现股份总数为 647,662,752 股，每股面值人民币壹元，均为普通
股。




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