证券代码：002281            证券简称：光迅科技            公告编号：（2018）042


                   武汉光迅科技股份有限公司
     二○一八年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、 重要提示：
    1、公司于 2018 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
        《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018 年第一次临时股东大
       会的通知》；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。


    二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2018 年 9 月 10 日下午 2：30
    网络投票时间：2018 年 9 月 9 日—2018 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 10 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018
年 9 月 9 日 15：00 至 2018 年 9 月 10 日 15：00 的任意时间。
    3、召开方式：现场与网络相结合的方式
    4、主持人：董事长余少华
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及
        公司章程的有关规定。


   三、 会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 63 人，代表公司有表决权的股份
302,605,722 股，占公司有表决权股份总数的 46.7227%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 6 人，所持股份 286,658,259 股，占公司有表决权总股份的
44.2604%；参加网络投票的股东 57 人，所持股份 15,947,463 股，占公司表决权
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总股份的 2.4623％。


    四、 议案的审议和表决情况
    与会股东经认真审议，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.1 本次发行股票的种类和面值
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.2 发行方式和发行时间
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.3 发行对象及认购方式
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.5 发行股票的数量
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.6 限售期
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.7 募集资金数额及用途
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    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.8 上市地点
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.9 本次发行前公司滚存利润安排
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.10 发行决议有效期
    表决结果：同意 16,780,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5414％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 77,300 股（其中，
因未投票默认弃权 77,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4586％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,780,111 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5414％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 77,300 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4586％。
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    3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 302,605,722 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 302,605,722 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、审议通过了《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
证券代码：002281              证券简称：光迅科技              公告编号：（2018）042


持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7、审议通过了《关于提请股东大会批准烽火科技集团有限公司免于以要约
方式增持公司股份的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 16,857,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事项的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 302,605,722 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    9、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 302,605,722 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    10、 审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于填补回报措施的承诺的议案》
证券代码：002281              证券简称：光迅科技              公告编号：（2018）042


    表 决 结 果 ： 同 意 302,605,722 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    11、 审议通过了《关于未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 302,605,722 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 16,857,411 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    五、 律师见证情况
    本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为公司二○一八年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员
的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法
有效。


   六、 备查文件
    1、武汉光迅科技股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会决议；
    2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有
         限公司二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                               武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                     二○一八年九月十一日