证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2019）004



                   武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二
十一次会议于 2019 年 1 月 3 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加
表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。余少华、夏存海、吴海波、
胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    《关于 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。


    特此公告




                                                 武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                      二○一九年一月三日

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