证券代码：002281            证券简称：光迅科技            公告编号：（2019）027


                   武汉光迅科技股份有限公司
           二○一八年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   一、 重要提示：
    1、公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
        《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018 年年度股东大会的通
        知》；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。


   二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 2：30
    网络投票时间：2019 年 5 月 19 日—2019 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019
年 5 月 19 日 15：00 至 2019 年 5 月 20 日 15：00 的任意时间。
    3、召开方式：现场与网络相结合的方式
    4、主持人：董事长余少华
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及
        公司章程的有关规定。


   三、 会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表公司有表决权的股份
297,053,624 股，占公司有表决权股份总数的 43.8759%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 5 人，所持股份 295,363,693 股，占公司有表决权总股份的
43.6263%；参加网络投票的股东 8 人，所持股份 1,689,931 股，占公司表决权总

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股份的 0.2496％。


   四、 议案的审议和表决情况
    与会股东经认真审议，通过了如下决议：
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表 决 结 果 ： 同 意 297,053,624 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,574,680 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表 决 结 果 ： 同 意 297,053,624 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,574,680 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表 决 结 果 ： 同 意 297,053,624 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,574,680 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    表 决 结 果 ： 同 意 297,053,624 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,574,680 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃


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权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 5,574,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,574,680 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《2018 年度利润分配方案》
    表 决 结 果 ： 同 意 297,053,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,574,480 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9964％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于批准公司 2019 年度信贷业务办理额度的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 297,053,624 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,574,680 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 297,053,624 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 5,574,680 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   五、 律师见证情况


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    本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为公司二○一八年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的
资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有
效。


   六、 备查文件
    1、武汉光迅科技股份有限公司二○一八年年度股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份
        有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                         武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                               二○一九年五月二十日




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