武汉光迅科技股份有限公司独立董事
                 对第六届董事会第三次会议
                       相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科
技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 基于独立判断的立场，审
慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，
对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对补充预计2019年度日常关联交易的独立意见

    公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保
证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联
交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司
及其他股东利益的情形。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。

二、对回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
    公司 2017 年限制性股票激励对象黄理功已身故，邓燕等 22 人已离职，同意
公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定回购并注销
上述人员持有的全部限制性股票合计 63.6 万股，回购价格为 9.55 元/股，其回
购价格及股份数量系依据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

的相关规定进行确认。
    我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规
定，未侵犯公司及全体股东的利益。
三、对章程修改的独立意见
    公司董事会审议修改《公司章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范

性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
同意修订《公司章程》的议案。
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独立董事：




___________      ___________   ___________         ___________

  刘泉             郑春美         肖永平              冉明东




                                           二○一九年十二月九日