博深工具:第四届董事会第十一次会议决议公告2017-07-26
证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2017-071
博深工具股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博深工具股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“博深工具”)第四
届董事会第十一次会议于 2017 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于
2017 年 7 月 21 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员
发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集,应参加表决的董事 9 人,
实际参加表决的董事 9 人,公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于投资建设轨道交通制动装置材料工程实验室的议案》;
按照公司围绕五金工具、轨道交通装备、涂附磨具三大产业开展业务的发展
战略,为提升公司轨道交通装备零部件产品的研发能力,加快轨道交通业务板块
的发展,决定投资 6,131.00 万元建设轨道交通制动装置材料工程实验室项目。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司在 2017 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设轨道交通制动装置材料工程
实验室的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、公司轨道交通制动装置材料工程实验室建设项目可行性研究报告。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日