证券代码：002282            证券简称：博深工具          公告编号：2018-054



                     博深工具股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2018 年 7 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电话和
电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席靳发
斌先生召集并主持。


    经与会监事认真审议，以通讯投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于向子公司委派董事和监事的议案》；


    会议审核了董事会关于向子公司委派董事和监事的事项，同意委派靳发斌先
生担任博深美国有限责任公司、美国先锋工具有限公司、博深工具（泰国）有限
责任公司、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司、博深普锐高（上海）工具有限公
司、常州市金牛研磨有限公司监事，吕桂芹女士不再担任公司上述子公司监事；
同意委派吕桂芹女士担任博深普锐高（上海）工具有限公司董事，靳发斌先生不
再担任博深普锐高（上海）工具有限公司董事。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

                                              博深工具股份有限公司监事会

                                                   二〇一八年七月二十一日