证券代码：002282          证券简称：博深工具           公告编号：2019-017



                    博深工具股份有限公司
   2019年度控股孙公司江苏启航研磨科技有限公司
 与江苏力得士研磨科技有限公司关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    公司全资子常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）于 2019 年 3
月 27 日与徐海东、邹江华、庄建平、袁玉平及启航研磨在江苏省常州市签署了
《常州市金牛研磨有限公司、徐海东和邹江华、庄建平、袁玉平及江苏启航研磨
科 技 有限公司关于江苏启航研磨科技有限公司之投资协议》，金牛研磨 以
2,897.72725 万元自有资金对江苏启航研磨科技有限公司（以下简称“启航研磨”）
增资，认购启航研磨 2,318.1818 万元的出资额，占启航研磨 51%的股权。（详见
公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《关于子公司常州市金牛研磨有限公司增资控股
江苏启航研磨科技有限公司的公告》公告编号：2019-006）。
    江苏力得士研磨科技有限公司（以下简称“力得士”）的控股股东、实际控
制人邹江华先生，在金牛研磨增资控股启航研磨后仍持有启航研磨 26.4%的股权
且继续担任启航研磨的总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，力得士为公司控股孙公司启航研
磨的关联方，公司控股孙公司启航研磨向力得士销售产品构成关联交易，需按照
《公司关联交易管理制度》的规定权限履行关联交易审批程序。
    2019 年 4 月 12 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于预计 2019 年度控股孙公司江苏启航研磨科技有限公司与江苏力得士研磨科技
有限公司关联交易事项的议案》，同意启航研磨 2019 年度向力得士销售研磨产品，
预计年度销售额不超过 1,500 万元，约占公司 2018 年经审计净资产的 0.7%。
    根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事
项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
    截止本公告披露日，启航研磨尚未完成新增股东及注册资本的工商变更登记
手续，变更登记手续完成后，启航研磨向力得士销售产品将在公司董事会批准的
年度交易限额内进行。
    二、关联人介绍和关联关系

    1、关联方基本情况
    江苏力得士研磨科技有限公司成立于 2018 年 1 月 5 日，法定代表人袁玉平，
注册资本 3000 万元，经营范围：磨料、磨具、低压电器的研发、生产、销售；
五金配件、劳动防护用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    截止 2018 年 12 月 31 日，力得士总资产 3,837.37 万元，净资产 2,143.98 万
元，2018 年实现营业收入 2,456.3 万元，实现净利润 34.76 万元。
    2、与本公司的关联关系
    力得士的控股股东、实际控制人邹江华先生同时持有启航研磨 26.4%的股权
并担任启航研磨的总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《公司关联交易管理制度》等相关规定，力得士为公司控股孙公司启航研磨的
关联方，启航研磨向力得士销售研磨产品构成关联交易。

    3、履约能力分析
    启航研磨向力得士销售研磨产品，均按照市场化原则公允定价，双方合作及
履约情况良好。

    三、关联交易的主要内容
    2019 年度，启航研磨将继续向力得士销售研磨产品，双方签订了《长期合
作合同》，协议有效期至 2019 年 12 月 31 日。经 2019 年 4 月 12 日召开的第四届
董事会第二十二次会议决议，董事会同意 2019 年度启航研磨向力得士销售研磨
产品不超过 1,500 万元，约占公司 2018 年经审计净资产的 0.7%。
    公司与上述关联方的关联交易遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化
原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司控股孙公司与关联方的日常关联交易是其业务发展及生产经营的正常
需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续发生。公司控股孙公
司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没
有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不
利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司控股孙公司
日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经
营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司
和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二
次会议审议。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：该事项为公司控股孙公司日常
经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成
果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广
大中小股东的合法权益。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上
市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。我们同意公司本次关联交易
事项。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议及相关事项的独立意见；
    4、启航研磨与力得士签订的《长期合作合同》。
    特此公告。


                                             博深工具股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月十六日