证券代码：002282          证券简称：博深工具        公告编号：2019-026


                      博深工具股份有限公司
                   2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形；

    2、本次股东大会无修改提案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：2019年5月10日下午14：30

    （2）会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深工具股份有限公司

（以下简称“公司”）会议室

    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：董事长陈怀荣先生因出差未能现场出席本次会议，经公

司过半数以上董事推举，本次会议由公司董事任京建先生主持。

    （6）会议通知：公司于2019年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》

（2019-020）。

    （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况
      通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 230,323,171 股，占上市公
司总股份的 52.6166％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 230,323,171 股，占上市公司
总股份的 52.6166％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 5,803,579 股，占上市公司总股
份的 1.3258％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,803,579 股，占上市公司总股
份的 1.3258％。

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过

了以下议案：

    （一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    （二）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    （三）审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    （四）审议通过了《公司 2018 年度财务决算方案》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    （五）审议通过了《公司 2019 年度财务预算方案》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    （六）审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,803,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。


    （七）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

    （八）审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,803,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。


    （九）审议通过了《关于变更公司名称、注册地址和经营范围的议案》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,803,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    （十）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；

    总表决情况：
    同意 230,323,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,803,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    河北三和时代律师事务所指派杨志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股

东大会，认为公司2018年度股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议

人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合

法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、博深工具股份有限公司2018年度股东大会决议；

    2、河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司2018年度股东大会

的法律意见书。

    特此公告。
                                                     博深工具股份有限公司
                                                         2019 年 5 月 11 日