证券代码：002282           证券简称：博深股份          公告编号：2019-054



                        博深股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019

年 9 月 10 日以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以电话和

电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召集，

应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    会议以书面投票方式审议并表决通过

    《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

    表决结果：本议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    选举靳发斌先生继续担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满

（简历附后）。

    特此公告。



                                                   博深股份有限公司监事会

                                                   二〇一九年九月十一日
    附件一：监事会主席靳发斌先生简历

    靳发斌先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1998

年至今在本公司工作，1999 年至 2010 年 6 月，任公司副总经理，2010 年 6 月至

2018 年 5 月任公司董事，2014 年 4 月起至 2017 年 4 月任公司董事、总经理，2017

年 4 月至 2018 年 5 月任公司董事；2018 年 5 月至今任公司监事、监事会主席。

    靳发斌先生持有本公司股票 4,935,762 股，占公司股份总数的 1.13%，不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场

禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被

执行人”。