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公司公告

博深股份:第五届监事会第一次会议决议公告2019-09-11  

						证券代码:002282           证券简称:博深股份          公告编号:2019-054



                        博深股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2019

年 9 月 10 日以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以电话和

电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召集,

应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    会议以书面投票方式审议并表决通过

    《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;

    表决结果:本议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    选举靳发斌先生继续担任公司第五届监事会主席,任期至第五届监事会届满

(简历附后)。

    特此公告。



                                                   博深股份有限公司监事会

                                                   二〇一九年九月十一日
    附件一:监事会主席靳发斌先生简历

    靳发斌先生,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA 学历。1998

年至今在本公司工作,1999 年至 2010 年 6 月,任公司副总经理,2010 年 6 月至

2018 年 5 月任公司董事,2014 年 4 月起至 2017 年 4 月任公司董事、总经理,2017

年 4 月至 2018 年 5 月任公司董事;2018 年 5 月至今任公司监事、监事会主席。

    靳发斌先生持有本公司股票 4,935,762 股,占公司股份总数的 1.13%,不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场

禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦未

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被

执行人”。