博深股份:第五届监事会第二次会议决议公告2019-10-28
证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2019-058
博深股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于 2019
年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电话和电
子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召集,应
参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经与会监事认真审议,以通讯投票表决方式通过了以下决议:
一、审核通过了公司《2019 年第三季度报告》全文及正文;
监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》;
监事会认为:公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019
版)的通知》(财会【2019】16 号),对公司财务报表格式进行了修订,符合相
关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
博深股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十八日