证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2020-003
博深股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会无修改提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2020年1月17日下午14：00
（2）会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长陈怀荣先生
（6）会议通知：公司于2020年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大
会的通知》（2019-079）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 251,623,451 股，占上市公司总
股份的 57.4826％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 251,521,851 股，占上市公司总
股份的 57.4594％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 101,600 股，占上市公司总股份的
0.0232％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 11,895,925 股，占上市公司总股
份的 2.7176％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 11,794,325 股，占上市公司总股
份的 2.6944％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 101,600 股，占上市公司总股份的
0.0232％。
3、公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金条件的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于调整本次交易方案的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（三）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》
1、本次交易的整体方案
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、发行股份及支付现金购买资产方案
2-1、标的资产及交易对方
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-2、交易作价
2-2-1、标的资产的定价依据及交易对价
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-2-2、交易对价的支付方式
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-3、发行股份具体情况
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-4、购买资产发行股份的定价基准日、定价依据、发行价格
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-5、发行股份数量
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-6、现金对价及支付进度
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-7、业绩承诺
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-8、锁定期
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-9、业绩奖励
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-10、滚存未分配利润
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2-11、过渡期损益
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、发行股份募集配套资金方案
3-1、募集配套资金方案
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3-2、发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3-3、发行对象和发行方式
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3-4、发行价格及定价依据
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3-5、发行数量
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3-6、募集配套资金用途
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3-7、锁定期
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
4、决议有效期
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于<博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（六）审议通过《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶
上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限
合伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（七）审议通过《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶
上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限
合伙)发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（八）审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
四十三条的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十一）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十二）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十三）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的情形的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十四）审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十五）审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十六）审议通过了《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理
性说明的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十七）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十八）审议通过《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措
施方案的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十九）审议通过了《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金提供服务的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（二十）审议通过《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 251,590,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,863,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7243％；反对 32,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
河北三和时代律师事务所指派马昌顺律师、王文建律师出席并见证了本次股
东大会，认为公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、
出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结 果合法 有效 。《 法律意 见书 全文》 详见 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、博深股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公司2020年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
博深股份有限公司
二〇二〇年一月十八日
