证券代码：002283           股票简称：天润曲轴              编号：2017-030


                        天润曲轴股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日以电子
邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于
2017 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议
由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体
监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》。
    同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期
银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起一年内有效。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并
签署相关法律文件。
    《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见 2017
年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具
体内容详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事

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对公司相关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                         天润曲轴股份有限公司
                                               董事会
                                          2017 年 8 月 30 日




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