证券代码：002283            股票简称：天润曲轴          编号：2017-032


                      天润曲轴股份有限公司

        关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29
日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000
万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文
件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审
议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
       一、投资概况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常
经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，
增加公司收益。
    2、投资额度
    公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买
低风险短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。


                                    1
       3、投资品种
       公司拟购买的理财产品品种为低风险短期银行理财产品，产品
品种安全性高、流动性好。为有效控制风险，在上述额度内，资金
将只能购买低风险短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的
理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》中规定的风险投资品种。
       4、投资期限
       自董事会审议通过之日起一年内有效。
       5、资金来源
       在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上
述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
       6、实施方式
       公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，
具体投资活动由财务部负责组织实施。
       7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关
联关系。
       二、投资风险分析及风险控制措施
       1、投资风险
       （1）尽管低风险短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
       2、风险控制措施
       （1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文



                                2
件，公司财务负责人负责组织实施。
    公司财务部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财
资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对
公司购买理财产品情况进行监督与检查。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内短期低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
    三、对公司的影响
    公司本次拟使用自有资金购买低风险短期银行理财产品是在确
保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业
务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，可提高资金使用
效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用
效率，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币
35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。
    五、监事会意见
    监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 35,000 万元闲置自有资金购买低风险短期银行理财产
品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在
损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同



                             3
意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短
期银行理财产品。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                          天润曲轴股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2017年8月30日




                              4