证券代码：002283           股票简称：天润曲轴              编号：2017-033


                        天润曲轴股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 5 日以电子

邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于
2017 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议

由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体

监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资参股
郑州金惠计算机系统工程有限公司的议案》。

    同意公司以自有资金人民币 17,000 万元认购郑州金惠计算机系统工程有

限公司新增的注册资本 279.0698 万元，本次增资对价款中的 279.0698 万元计

入郑州金惠注册资本，超过部分计入资本公积。本次增资完成后，公司持有

郑州金惠 10%的股权。

    投资事项具体内容详见 2017 年 10 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

投资参股郑州金惠计算机系统工程有限公司的公告》。


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三、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。



特此公告。


                                   天润曲轴股份有限公司
                                         董事会
                                    2017 年 10 月 12 日




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