证券代码：002283                股票简称：天润曲轴             编号：2018-032


                          天润曲轴股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
通知于 2018 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 7 月 12 日在公司
会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股票
期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
    经核查，监事会认为本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序符合
《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划》的相关规定，不会损
害公司及全体股东的利益。同意公司对股权激励计划股票期权行权价格进行
调整。
    三、备查文件
    第四届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。
                                                  天润曲轴股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2018 年 7 月 13 日

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