证券代码：002283           股票简称：天润曲轴              编号：2018-039


                        天润曲轴股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日以电子
邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议
于 2018 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全
体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购控股
子公司少数股东股权的议案》。
    根据公司经营发展需要，董事会同意公司使用自有资金人民币 3,000 万
元收购远通投资有限公司持有的文登恒润锻造有限公司 25%的股权。本次交
易完成后，文登恒润锻造有限公司将成为公司全资子公司。
    《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》具体内容详见 2018 年 9
月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内
容详见 2018 年 9 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相



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关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。


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                                               董事会
                                          2018 年 9 月 14 日




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