证券代码：002283           股票简称：天润曲轴              编号：2018-049


                        天润曲轴股份有限公司

                   关于变更内部审计部门负责人的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计
部门负责人周志福先生提交的书面申请，周志福先生因公司内部工作调整，
申请辞去内部审计部门负责人职务，其辞去内部审计部门负责人职务后仍在
公司担任其他职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周志福先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效，公司董事会对周志福先生在担任内部审计部门负
责人期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第二十
二次会议审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任姜伟先
生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。
    姜伟先生个人简历见附件。


    特此公告。
                                                    天润曲轴股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 12 月 4 日



                                     -1-
附件：姜伟先生简历


    姜伟，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。专科学历，
会计专业，高级管理会计师资格，1984 年参加工作，历任公司财务部副部长、
部长。
    截至本公告日，姜伟先生持有本公司股份 110,000 股，其与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职资格。




                                 -2-