证券代码：002283                股票简称：天润曲轴             编号：2019-009


                          天润曲轴股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
通知于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 3 月 27 日在公司
会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度报告》
全文及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事
会工作报告》。
   《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

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    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务
决算报告》。
    公司 2018 年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，出具天健审〔2019〕1358 号标准无保留意见的审计报告。
    2018 年度营业总收入 340,535.47 万元 ，较 2017 年度增加 38,392.39 万
元，增幅 12.71%；实现利润总额 40,544.36 万元，较 2017 年度增加 975.22
万元，增幅 2.46%；净利润 34,448.97 万元（其中归属母公司股东的净利润为
34,230.03 万元），较 2017 年度增加 306.16 万元，增幅 0.90%。
    2018 年末资产总额 639,405.97 万元，较上年增加了 14,058.39 万元，增
幅为 2.25%；负债总额 216,899.00 万元，较上年减少了 10,835.23 万元，降幅
为 4.76%。
    2018 年经营活动现金流量净额 72,881.03 万元，比 2017 年增加 80,502.24
万元，增幅 1056.29%；投资活动现金净流出 25,676.67 万元；筹资活动现金
净流出 39,017.93 万元。
    本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润
分配预案》。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告（天健审〔2019〕1358 号），母公司 2018 年实现净利润 500,535,330.08 元，
加年初未分配利润 1,075,706,494.31 元，减去 2018 年度按母公司实现净利润
10%提取法定盈余公积 50,053,533.01 元，减去 2017 年度利润分配现金红利
33,826,619.34 元后，2018 年度末可供股东分配的利润为 1,492,361,672.04 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日
的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2018

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年—2020 年）股东回报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司实际
经营情况、长远发展需要，监事会对此分配预案无异议。
    本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
    监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，
符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计
政策变更。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部
控制评价报告》。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、
合理的内部控制制度，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各
项经营风险，保证公司经营活动的有序开展。公司《2018 年度内部控制评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制情况。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019
年度审计机构的议案》。
    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，
勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务
状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构。
    本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买资产
暨关联交易的议案》。关联监事于树明回避表决。
    于树明与天润联合集团有限公司是一致行动人，因此于树明回避表决。
    监事会认为：公司向天润联合集团有限公司购买资产事项构成了关联交
易，本次交易遵循了自愿平等、诚实、守信的市场交易原则，交易价格以资

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产评估价值为依据，价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    三、备查文件
    第四届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                           天润曲轴股份有限公司
                                                  监事会
                                               2019年3月29日




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