证券代码：002283             股票简称：天润曲轴             编号：2019-018




                         天润曲轴股份有限公司

                   关于召开2018年度股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。




     经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年度股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2018 年度股东大会。
     2、会议召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开日期和时间：
     现场会议时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）14:00。
     网络投票时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）至 2019 年 5 月 24 日（星
期五）。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5
月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。

                                     -1-
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投
票表决。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 17 日（星期五）。
    7、会议出席对象：
    （1）2019 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1、《2018 年度报告》全文及摘要；
    2、《2018 年度董事会工作报告》；
    3、《2018 年度监事会工作报告》；
    4、《2018 年度财务决算报告》；
    5、《2018 年度利润分配预案》；
    6、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
    7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

                                 -2-
    上述第 7 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    上述所有议案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    （二）议案的披露情况
    上述议案已经 2019 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第二十四次
会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 29 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行公告。
    三、提案编码
                                                               备注
   提案编码                提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
     100      总议案                                           √
     1.00     《2018 年度报告》全文及摘要                      √
     2.00     《2018 年度董事会工作报告》                      √
     3.00     《2018 年度监事会工作报告》                      √
     4.00     《2018 年度财务决算报告》                        √
     5.00     《2018 年度利润分配预案》                        √
     6.00     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》             √
              《关于变更公司注册资本及修订<公司
     7.00                                                      √
              章程>的议案》
     8.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √

    四、会议登记方法
    （一）登记时间
    2019 年 5 月 20 日（星期一）8:00-12:00；13:00-17:00。
    （二）登记地点
    公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）。


                                      -3-
    （三）登记方式
    1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。
    2、法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委
托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。
    3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户
卡进行登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确
认）。信函、传真以 2019 年 5 月 20 日下午 17:00 以前收到为准。信函请注
明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 2。
    六、其他事项
    1、联系人：冯春
    联系电话：0631-8982313
    传真：0631-8982333
    邮编：264400
    地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）
    2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
                                               天润曲轴股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 4 月 24 日




                                 -4-
附件1

                           天润曲轴股份有限公司
                       2018年度股东大会授权委托书

       兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份
有限公司2018年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会
议议案表决如下：

提案                                                 备注        同意    反对   弃权
                      提案名称                  该列打勾的栏
编码
                                                  目可以投票
 100     总议案                                       √
1.00     《2018 年度报告》全文及摘要                    √
2.00     《2018 年度董事会工作报告》                    √
3.00     《2018 年度监事会工作报告》                    √
4.00     《2018 年度财务决算报告》                      √
5.00     《2018 年度利润分配预案》                      √
6.00     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》           √
         《关于变更公司注册资本及修订<公司
7.00                                                    √
         章程>的议案》
8.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √

说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”
或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

       如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：
                                       □是      □否
       委托股东名称及签章：                       身份证或营业执照号码：
       委托股东持股数：                           委托人股票账号：
       受托人签名：                               受托人身份证号码：
       委托日期：
       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
        注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。



                                         -5-
附件2

                     参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
       1、投票代码：“362283”，投票简称：“天润投票”。
       2、填报表决意见。
       填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大
会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



                                     -6-