证券代码：002284         证券简称：亚太股份           公告编号：2018-044

债券代码：128023         债券简称：亚太转债



                    浙江亚太机电股份有限公司
              第六届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议

于 2018 年 8 月 28 日以通讯形式召开。公司于 2018 年 8 月 24 日以专人送达及电

子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，

其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司

法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报

告全文及摘要》。

   《公司 2018 年半年度报告全文》、《公司 2018 年半年度报告摘要》详见公

司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2018 年半年度报

告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

   《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政

策变更的议案》。

    《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公

司广德亚太增资的议案》。

    《关于对全资子公司广德亚太增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

报》。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让全资子

公司资产的议案》。

    《关于受让全资子公司资产的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

   特此公告。



                                        浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                二〇一八年八月二十八日