亚太股份：第六届董事会第二十四次会议决议公告2019-04-27
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-010
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第六届董
事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场形式召开。公司于 2019 年 4 月
15 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事
应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。
独立董事俞小莉女士、黄曼行女士、钱一民先生向董事会提交了《公司 2018
年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在
2018 年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。
《公司 2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，
《公司 2018 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
公司 2018 年度财务决算相关数据详见《公司 2018 年年度报告全文》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2019〕
3538 号），2018 年度母公司实现净利润为-5,561,940.53 元,加上上年结转未分配利
润 478,013,434.53 元，实际可供股东分配的利润为 472,451,494.00 元。
现阶段企业盈利大幅减少，研发投入增加，公司需留存收益用于未来经营需
要，为公司发展考虑，决定本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转
增股本，未分配利润结转下一年度。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》。
2019 年,公司计划实现主营业务收入 38 亿元(不含税)，实现利润总额 0.65 亿
元，净利润 0.55 亿元。
上述经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特
别注意。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天
健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2019〕3540 号《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。
《 公 司 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄
伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法回避了表决。
《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案出具了核查意见、独立董事对本议案发表了独立意见，具
体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪
酬的方案》。
公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见《公司 2018 年年度
报告全文》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十二、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平，
公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订。
《 公 司 章 程 修 正 案 》 及 《 公 司 章 程 》（ 草 案 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。
《分红管理制度》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十九、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十一、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十二、备查文件：
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构对第六届董事会第二十四次会议相关事项出具的核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
