证券代码：002284         证券简称：亚太股份        公告编号：2020-003

债券代码：128023        债券简称：亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董

事会第七次会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯形式召开。公司于 2020 年 3 月 10

日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为

9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议

事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    一、董事会会议审议情况：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减

值准备的议案》。

    公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，按照《企业会计准则》

和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反

映公司的财务状况和资产价值。

    具体内容详见同日公司披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号；

                                    1
2020-004）。

    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项

发表的独立意见》。

    二、备查文件：

    1、第七届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事发表的独立意见。

    特此公告。




                                         浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                    二○二〇年三月十三日




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