证券代码：002285          证券简称：世联行           公告编号：2017—119


                   深圳世联行地产顾问股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2017
年 12 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通
过如下决议：

    一、审议通过《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行
深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿伍仟万元整，授信期
限 1 年，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为信用；根据经营业务的需
要，公司可以在上述授信额度内向浦发银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务
品种、利息、费用和利率等条件由公司与浦发银行深圳分行协商确定。

    同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上
述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其
授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

    《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》全文刊登于 2017 年 12
月 14 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    该项议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司运营物业租金成本核算会计政策的议案》

    《关于公司运营物业租金成本核算会计政策的公告》全文刊登于 2017 年 12
月 14 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过《关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2017年12月29日（星期五）召开2017年第四次临时股东大会。《关
于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于2017年12月14日的
《 证 券 时 报 》《 中   国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                           深圳世联行地产顾问股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二〇一七年十二月十四日