证券代码：002285            证券简称：世联行           公告编号：2017-120



                   深圳世联行地产顾问股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

八次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2017

年 12 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实际到

会监事 3 名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行
深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿伍仟万元整，授信期
限 1 年，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为信用；根据经营业务的需
要，公司可以在上述授信额度内向浦发银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务
品种、利息、费用和利率等条件由公司与浦发银行深圳分行协商确定。

    同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上
述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其
授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，
符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质


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性的影响，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《深圳世联行地产顾问股份有限公司募集资金管理办
法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同
意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体。

    《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》全文刊登于 2017 年 12
月 14 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于公司运营物业租金成本核算会计政策的议案》

    公司本次制订的会计政策是根据财政部制订的会计准则制订的，符合业务的
实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状
况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次制订的会计政策。

    《关于公司运营物业租金成本核算会计政策的公告》全文刊登于 2017 年 12
月 14 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                        深圳世联行地产顾问股份有限公司

                                                     监 事 会

                                              二〇一七年十二月十四日




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