证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-056
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2018年4月24日（星期二）下午 14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人：董事袁鸿昌先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共22人，代表股份 1,016,942,975 股，
占公司有表决权股份总数的49.7531%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共16人，代表股份
1,016,470,870 股，占公司有表决权股份总数的49.7300%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代
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表股份472,105股，占公司有表决权股份总数的0.0231%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如
下：
（一）审议通过《2017 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（四）审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》
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表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意189,077,665票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意189,077,665票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于续聘 2018 年会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意189,077,665票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《2018 年董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
3
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意189,077,665票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《2018 年监事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意189,077,665票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意189,077,665票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于购买监事责任保险的议案》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意189,077,665票，占参与投票中小股东所持表
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决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过《关于 2018 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担
保额度的议案》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的 2/3 以上通过。
（十三）审议通过《关于 2018 年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础
资产转让额度的议案》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的 2/3 以上通过。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
表决结果：同意 1,016,942,975 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：赵毅民、安晓辉
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》
及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法
有效。
五、备查文件
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1.深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议
2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
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