证券代码：002285           证券简称：世联行             公告编号：2018—080


                   深圳世联行地产顾问股份有限公司

                第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议通知于 2018 年 7 月 9 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2018
年 7 月 12 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通
过如下决议：

    一、审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
公司根据相关法律法规拟定了《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。

  《深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其
摘要》全文刊于 2018 年 7 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    因朱敏女士为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    该项议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳世联行地产顾问
股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理
办法》全文刊登于2018年7月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。

    因朱敏女士为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    该项议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励
计划相关事宜的议案》

    为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施
公司股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

    （1）授权董事会确定股权激励计划的授予日。

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及
所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

    （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必需的全部事宜。

    （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

    （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

    （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权
结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记。

    （7）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚
未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。

    （8）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

    （9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

    （10）提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

    因朱敏女士为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    该项议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2018 年 7 月 31 日（星期二）召开 2018 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》全文刊登于 2018 年 7 月 13 日
的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。




                                           深圳世联行地产顾问股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                 二〇一八年七月十三日