股票简称：保龄宝          股票代码：002286           公告编号：2017-057


                       保龄宝生物股份有限公司
      第四届董事会第四次会议决议(以通讯方式召开)公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第四次会议的通知于 2017 年 8 月 2 日以电话及电子邮件的方式发出，
会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，
实际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向上海灏硕
投资管理有限公司增资暨关联交易的议案》（关联董事陈永阳回避表决）
    为增强公司的持续经营能力，抓住大健康产业发展的良好机遇，促进产业及
公司的战略发展。公司拟与上海趵朴投资管理有限公司、汇丰普惠（北京）投资
管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）共同向上海灏硕投
资管理有限公司进行增资。增资完成后上海灏硕投资管理有限公司注册资本增加
至 1000 万元，保龄宝、上海趵朴投资管理有限公司、汇丰普惠（北京）投资管
理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）分别占上海灏硕投资
管理有限公司股权比例为 45%、44%、6%、5%。上海灏硕投资管理有限公司将根
据发展需要适时发起设立产业投资基金，并通过产业投资基金落实公司战略布
局。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于向
上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的公告》。
    关联董事陈永阳对议案表决进行了回避。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。


                               保龄宝生物股份有限公司
                                        董事会
                                    2017 年 8 月 8 日