股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2017-085


                       保龄宝生物股份有限公司
      第四届董事会第八次会议决议(以通讯方式召开)公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第八次会议的通知于 2017 年 10 月 18 日以电话及电子邮件的方式发出，
会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年三季度报告》的
议案。
    详细内容请见登载于2017年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告全
文》及正文。
    公司监事会对 2017 年三季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于
2017 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第
五次会议决议公告》。
    三、备查文件
    第四届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                          保龄宝生物股份有限公司
                                                  董事会
                                              2017 年 10 月 25 日