股票简称：保龄宝                 股票代码：002286                公告编号：2018-040


                           保龄宝生物股份有限公司
     第四届董事会第十二次会议决议(以通讯方式召开)公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、会议召开情况
     保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第十二次会议的通知于 2018 年 4 月 7 日以电话及电子邮件的方式发出，
会议于 2018 年 4 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，
实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
     二、会议审议情况

     1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年一季度报告》。
     详细内容请见登载于2018年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全
文》及正文。
     公司监事会对2018年一季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于2018
年 4 月 16 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第
七次会议决议公告》。
     2、以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经
理、财务总监的议案》。
     经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任王延军先生为公司副
总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
     公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》公告。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议。
   2、独立董事关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
   特此公告。




                                        保龄宝生物股份有限公司
                                               董事会
                                           2018 年 4 月 13 日