股票简称：保龄宝          股票代码：002286          公告编号：2018-078


                       保龄宝生物股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第十五次会议的通知于 2018 年 12 月 8 日以电话及电子邮件的方式发
出，会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事
6 人，实际表决的董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规
的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于变更部分募集
资金用途的公告》。民生证券股份有限公司、公司监事会、公司独立董事均对该
事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、以 6 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的
议案》。
    为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意提名
秦翠萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并补选其为第四届董事会审
计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期至公司第四届董事会
届满之日止。
    上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施。
    董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有
限公司关于补选董事的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
       3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
    根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合《深圳证券交易所股票
上市规则》以及公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详情见
与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
章程修正案》。
    该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
       4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请
融资额度的议案》。
       鉴于公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资
金，公司同意向中国工商银行股份有限公司禹城支行申请 2 亿元综合授信额度，
同意向中国民生银行股份有限公司济南分行申请 2 亿元综合授信额度，同意向齐
鲁银行股份有限公司德州分行申请 1.5 亿元综合授信额度。以上授信额度最终以
各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决
定。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行申请融
资额度的公告》。
       5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
       公司董事会拟定于 2019 年 1 月 4 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2019
年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有
限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
       三、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。




                                    保龄宝生物股份有限公司
                                            董事会
                                       2018 年 12 月 14 日