股票简称：保龄宝           股票代码：002286          公告编号：2019-007


                       保龄宝生物股份有限公司
    第四届董事会第十六次会议决议(以通讯方式召开)公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届董事会第十六次会议的通知于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议
于 2019 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际
表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
    经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意聘任李洪波先生为公司总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》公告。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于聘任总经理的独立意见。
    特此公告。


                                          保龄宝生物股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 8 日