股票简称：保龄宝            股票代码：002286         公告编号：2019-010



                        保龄宝生物股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、 会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四
届监事会第十一次会议的通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议
于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际
表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告》
及摘要
    监事会对董事会编制的《2018 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2018 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2018 年年度报告》
全文及摘要。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度监事会
工作报告》
    公司《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
    此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务报
告》

       公司2018年度财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
       此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润
分配预案》

       经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净
利润 39,648,535.23 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金
3,964,853.52 元；加上以前年度未分配利润 285,859,597.17 元，扣除 2017 年
度派发现金红利 33,233,040.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为
288,310,238.88 元。
       公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本
369,256,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发
11,077,680.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
       公司 2018 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
       根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此议案须提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
       5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制
评价报告》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动
的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自
我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
       6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公
司募集资金使用和管理的实际情况。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2018 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》

    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会发表意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司
日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用
效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超
过 4000 万元投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行或非银行类金
融机构保本型理财产品，期限自股东大会通过起一年内有效。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与
山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

    监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为
公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成
影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山
东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
    此议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》
    监事会发表意见如下：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更
的公告》。
    10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年一季度
报告》。
    监事会出具审核意见如下：1、公司《2019 年第一季度报告全文》及正文的
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2019 年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
     三、备查文件
    第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                          保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 29 日