股票代码：002287              股票简称：奇正藏药            公告编号：2017-034

                         西藏奇正藏药股份有限公司

                  第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场形式在公司会议室召开；
       2、公司于 2017 年 8 月 4 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董
事；
    3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
       4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
       5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以书面表决的方式通过如下议案：
       1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
       根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——
政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），公司修改财务报表列报，与日常活动有
关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列
报。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为，本次会计政策变更
是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财
会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会
计政策变更。
    详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-036），以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项发表的独立意见》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》；
    2017 年上半年，公司实现营业收入 45,828.85 万元，较上年同期增长 4.19%，
实现营业利润 18,099.37 万元，较上年同期增长 5.16%，实现归属于上市公司股
东净利润 16,964.91 万元，较上年同期增长 5.20%。
    详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-037）以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017 年半年度报告》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《2017 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为 2017 年半年度公司
募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2017 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-038），以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二○一七年八月十五日