股票代码：002287          股票简称：奇正藏药           公告编号：2017-052


                       西藏奇正藏药股份有限公司

               第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2017 年 11 月 24 日以现场形式在公司会议室召开；
    2、公司于 2017 年 11 月 14 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
    3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
    经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为
公司 2017 年度审计机构，审计费用拟为 60 万元。
    详见 2017 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》（公
告编号：2017-053）。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2017 年 11
月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董
事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司决定于2017年12月11日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大
厦D座7层公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-054）。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         董事会
                                               二○一七年十一月二十四日