证券代码：002287                证券简称：奇正藏药      公告编号：2018-062

                         西藏奇正藏药股份有限公司

                     2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                    特别提示
       1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
   一、会议召开情况和出席情况

       1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏
药”)第四届董事会；
       2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
       3、会议时间
       3.1 现场会议时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30；
    3.2 2018年9月13日－9月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2018年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日
15:00。
       4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室；
    5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
       6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
       7、会议出席情况
       7.1 股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份365,001,060股，占
上市公司总股份的89.9017％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代
表股份364,998,360股，占上市公司总股份的89.9011％。通过网络投票的股东1
人，代表股份2,700股，占上市公司总股份的0.0007％。
    7.2 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份271,060股，占
上市公司总股份的0.0668％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，
代表股份268,360股，占上市公司总股份的0.0661％。通过网络投票的中小股东1
人，代表股份2,700股，占上市公司总股份的0.0007％。
    7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
    表 决 情 况 ： 同 意 365,001,060 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所陶涛、井泉律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。具体内容请见2018年9月15日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务
所关于西藏奇正藏药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                                      西藏奇正藏药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         二○一八年九月十四日