证券代码：002287           证券简称：奇正藏药        公告编号：2019-032


                      西藏奇正藏药股份有限公司
                      2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                 特别提示
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
   一、会议召开情况和出席情况

    1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏
药”)第四届董事会；
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
    3、会议时间
    3.1 现场会议时间：2019年5月14日（星期二）下午14:30；
    3.2 网络投票时间：2019年5月13日－5月14日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日15:00
至2019年5月14日15:00。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室；
    5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
    7、会议出席情况
    7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人5人，
代表股份365,027,836股，占上市公司总股份的89.9083％。其中：通过现场投票
的股东及股东代理人5人，代表股份365,027,836股，占上市公司总股份的
89.9083％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
    7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人3人，代表股份297,836股，占上市公司总股份的0.0734％。其中：通过现场投
票的中小股东及股东代理人3人，代表股份297,836股，占上市公司总股份的
0.0734％；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
    7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
    总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
    总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
    总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
    4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；
    总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
    5、审议通过了《2018年度利润分配方案》；
    总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
    中小股东表决情况：同意297,836股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份0％；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0％。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
    总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
    中小股东表决情况：同意297,836股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份0％；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0％。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上进行了2018年度述职，详见2019年4月19日
刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述职报
告》。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所井泉、陶涛律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。详见2019年5月15日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西
藏奇正藏药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○一九年五月十四日