奇正藏药:第四届董事会第十一次会议决议公告2019-07-16
股票代码:002287 股票简称:奇正藏药 公告编号:2019-036
西藏奇正藏药股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议于 2019 年 7 月 15 日以现场形式在公司会议室召开;
2、公司于 2019 年 7 月 5 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董
事;
3、出席本次会议的董事应为 7 人,实到 7 人,其中独立董事 3 名,公司监
事及高级管理人员列席了会议;
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持;
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案:
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2019 年限制性股
票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,董事会认为公司
和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件,公司本次预留限制性股票
授予条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意
确定以 2019 年 7 月 15 日作为公司 2019 年限制性股票激励计划本次预留限制性
股票的授予日,向 2 名激励对象授予 84,983 股限制性股票,授予价格为 10.95
元/股。
详 见 2019 年 7 月 16 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》(公告编号:2019-038)。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见 2019 年 7 月 16 日刊登在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十一次
会议相关事项发表的独立意见》。
公司董事刘凯列先生为激励计划的关联董事,回避表决。
(表决票 6 票,6 票同意、0 票反对、0 票弃权)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○一九年七月十五日