股票代码：002287             股票简称：奇正藏药           公告编号：2019-040


                        西藏奇正藏药股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2019 年 8 月 20 日以现场形式在公司会议室召开；
       2、公司于 2019 年 8 月 9 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董
事；
       3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
       4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

       5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以书面表决的方式通过如下议案：
       1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
       财政部于2019年4月30日、2019年5月9日、2019年5月16日分别发布、修订《关
于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会
计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—

债务重组》（财会[2019]9号），公司根据上述通知和会计准则要求，对会计政策
相关内容进行变更。
       公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2019年8月22日刊登在《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2019-042）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。
       （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》；
    2019 年上半年，公司实现营业收入 60,975.76 万元，较上年同期增长 12.44%，
实现营业利润 22,474.22 万元，较上年同期增长 6.08%，实现归属于上市公司股
东净利润 20,207.68 万元，较上年同期增长 6.28%。

    详 见 2019 年 8 月 22 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：
2019-043）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年
度报告》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《2019 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见 2019 年 8 月 22 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度公

司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044），以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会
议相关事项发表的独立意见》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



                                                西藏奇正藏药股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二○一九年八月二十日