证券简称：奇正藏药           证券代码：002287         公告编号：2019-041


                       西藏奇正藏药股份有限公司

                  第四届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2019 年 8 月 20 日以现场形式在公司会议室召开；

    2、公司于 2019 年 8 月 9 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监
事；
    3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合

理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同
意公司本次会计政策变更。
    详 见 2019 年 8 月 22 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-042）。
   （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。
    详 见 2019 年 8 月 22 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的 《2019 年 半年度 报告摘 要》（公告 编号：
2019-043）以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度
报告》。

    （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《2019 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    详 见 2019 年 8 月 22 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度公司募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2019-044）。
    （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告


                                                西藏奇正藏药股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二○一九年八月二十日