证券代码：002287           证券简称：奇正藏药         公告编号：2019-046


                       西藏奇正藏药股份有限公司

                   关于对全资子公司提供担保的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司及公司控股子公司
向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，详见刊登在《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信的公
告》（公告编号：2018-059）（2018 年 8 月 30 日）以及《西藏奇正藏药股份有限

公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-062）（2018 年 9
月 15 日）。
    因业务需要，公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“民生
银行”）申请综合授信 4 亿元人民币，其中公司全资子公司西藏奇正藏药营销有
限公司（以下简称“西藏营销”）在综合授信下使用 3 亿元额度。公司拟对西藏

营销提供不超过人民币 3 亿元的不可撤销连带责任保证，具体担保办理事宜由公
司财务部执行。
    本担保事项经公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立
董事三分之二以上同意。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该笔担
保超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且西藏营销资产负债率超过 70％，本
担保事项尚需提请公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：西藏奇正藏药营销有限公司

    2、成立日期：1997 年 9 月 29 日
    3、住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路
    4、法定代表人：王志强
    5、注册资本：1,000 万元

    6、主营业务：中药材、中成药的批发；冬虫夏草、食品（保健食品）的销
售；医疗器械、化妆品、消毒产品、保健品的销售。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。】
    7、与公司的关联关系：公司持有西藏营销 100%股权，西藏营销为公司全资
子公司

    8、主要财务指标：
                                                                      单位：万元
           主要财务指标       2018.12.31(经审计)          2019.06.30（未经审计）
资产总额                                   74,195.85                    57,556.34
负债总额                                   67,941.41                    48,713.15
 其中：银行贷款总额                                   -                         -
         流动负债总额                      67,941.41                    48,713.15
或有事项涉及的总额                                    -                         -
 其中：担保                                           -                         -
         抵押                                         -                         -
         诉讼与仲裁事项                               -                         -
净资产                                       6,254.44                    8,843.19
           主要财务指标             2018 年度                2019 年（1-6）月
营业收入                                  110,625.39                    56,871.84
利润总额                                        -921.11                  2,588.42
净利润                                          -935.66                  2,451.37

    9、信用等级：AA

    三、担保协议的主要内容
    被担保人：西藏奇正藏药营销有限公司
    保证人：西藏奇正藏药股份有限公司
    债权人：中国民生银行股份有限公司拉萨分行

    最高债权额：30,000 万元人民币
    担保方式：不可撤销连带责任保证
    保证期间：三年
    被担保的主债权的发生期间：最长 18 个月
    合同签订地：拉萨
    四、董事会意见
    西藏营销为公司全资子公司，公司为西藏营销的银行融资事项提供不可撤销
连带责任保证，目的是保证西藏营销根据其业务发展需要，优化资本结构，更好

地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
    公司对西藏营销具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到
有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。
    鉴于本次被担保人西藏营销为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措
施。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，包含本次对外担保事项，公司及控股子公司累计对外担保总
额为 30,000 万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为 30,000 万元），占
公司最近一期经审计净资产的 14.67%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、独立董事意见
    经对上述对外担保事项进行核查，独立董事认为，相关银行授信及担保主要
为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能
有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中

国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司对西藏营
销银行授信业务提供对外担保。详见 2019 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事
项发表的独立意见》。
    七、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见；
    3、最高额保证合同。
                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                        董事会

                                                 二○一九年八月二十三日