证券代码：002287              证券简称：奇正藏药             公告编号：2019-050


                         西藏奇正藏药股份有限公司
                     2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                   特别提示
       1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况和出席情况

       1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏
药”)第四届董事会；
       2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
       3、会议时间

       3.1 现场会议时间：2019年9月9日（星期一）下午14:30；
       3.2 网络投票时间：2019年9月8日－9月9日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2019年9月9日上午9:30 －11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月8日15:00至
2019年9月9日15:00。

       4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室；
       5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
       6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

       7、会议出席情况
       7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，
代表股份473,698,995股，占上市公司总股份的89.3660％。其中：通过现场投票
的 股 东及 股东 代理 人 3人 ，代 表股 份 473,698,735 股 ，占 上市 公司 总股 份 的
89.3660％；通过网络投票的股东1人，代表股份260股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人2人，代表股份157,307股，占上市公司总股份的0.0297％。其中：通过现场投

票的中小股东及股东代理人1人，代表股份157,047股，占上市公司总股份的
0.0296％；通过网络投票的中小股东1人，代表股份260股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
    总表决情况：同意473,698,995股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0％。
    中小股东表决情况：同意157,307股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    总表决情况：同意473,698,995股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
    中小股东表决情况：同意157,307股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东

所持股份的0％。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所姚方方、陶涛律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。详见2019年9月10日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于
西藏奇正藏药股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二○一九年九月九日