股票代码：002287          股票简称：奇正藏药             公告编号：2019-063


                       西藏奇正藏药股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2019 年 11 月 18 日以现场形式在公司会议室召开；
    2、公司于 2019 年 11 月 8 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体

董事；
    3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2019 年限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司
和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司本次预留限制性股票
授予条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意
确定以 2019 年 11 月 18 日作为公司 2019 年限制性股票激励计划本次预留限制性
股票的授予日，向 1 名激励对象授予 30,000 股限制性股票，授予价格为 10.50

元/股。
    详 见 2019 年 11 月 19 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》（公告编号：2019-065）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2019 年 11 月 19 日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五

次会议相关事项发表的独立意见》。
    公司董事刘凯列先生为激励计划的关联董事，回避表决。
    （表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                           董事会

                                                    二○一九年十一月十八日