证券代码：002288              证券简称：超华科技              编号：2017-089


                    广东超华科技股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于 2017 年 9 月 14 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 9
月 18 日 10:00 在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事和高级管理人员均以通讯方式参与了本
次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于深圳分公
司租赁办公室暨关联交易的议案》
    公司下属深圳分公司向控股股东、实际控制人梁俊丰先生租赁其位于深圳市
福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1311 室（面积总计 549.99 ㎡）的物业
用于日常办公，月租金为人民币 68,748.75 元（125 元/㎡/月），租期三年，自 2017
年 10 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止，租金合计为人民币 2,474,955 元。
    此次交易的对手方梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一，且梁俊丰
先生与公司董事长、总裁梁健锋先生为兄弟关系，与公司副董事长、副总裁梁宏
先生为叔侄关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁俊丰先生为公司关联自
然人，上述交易事项构成关联交易。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决。
    公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
    《关于房屋租赁暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2017-091）具体内容
详见2017年9月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）； 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前
认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体
内容详见2017年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于房屋租赁
暨关联交易的议案》
    为有效利用公司资源，公司将位于广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科
技大厦11楼办公室（面积1232.24㎡）出租给梅州市富华投资控股有限公司用于
日常办公，月租金为人民币49,289.6元（40元/㎡/月），租期三年，自2017年10月1
日起至2020年9月30日止，租金合计为人民币1,774,425.6元。
    此次交易的对手方梅州市富华投资控股有限公司系公司控股股东、实际控制
人之一梁俊丰先生投资控股的企业；且梁俊丰先生与董事长、总裁梁健锋先生为
兄弟关系，与副董事长、副总裁梁宏先生为叔侄关系，根据《股票上市规则》的
相关规定，梅州市富华投资控股有限公司为公司的关联法人，上述交易事项构成
关联交易。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决。
    公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
    《关于房屋租赁暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2017-092）具体内容
详 见 2017 年 9 月 19 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）； 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前
认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体
内容详见 2017 年 9 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<财务
管理制度>的议案》
    修订后的《财务管理制度》具体内容详见 2017 年 9 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                              广东超华科技股份有限公司董事会
                                                  二○一七年九月十八日