证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2017-090



                     广东超华科技股份有限公司

                 第五届监事会第四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2017 年 9 月 14 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 9
月 18 日上午 11:00 在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会主席吴寿强先生主持会议，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳分公司租
赁办公室暨关联交易的议案》
   监事会认为：本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循
了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。
    《关于房屋租赁暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2017-091）具体内容
详见2017年9月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关
联交易的议案》
    监事会认为：本次交易有利于有效利用公司资源，交易价格参照了同地区同


                                    1
等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股
东，特别是中小股东利益的情形。本次房屋租赁不影响公司业务正常开展，不会
对公司独立性产生影响。董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符
合相关法律、法规的规定。
    《关于房屋租赁暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2017-092）具体内容
详 见 2017 年 9 月 19 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、报备文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。


                                              广东超华科技股份有限公司监事会
                                                      二〇一七年九月十八日




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