证券代码：002288              证券简称：超华科技             编号：2017-092


                     广东超华科技股份有限公司
              关于房屋租赁暨关联交易的公告（二）


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    为有效利用资源，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）将位于
广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华科技大厦 11 楼办公室（面积 1232.24 ㎡）
出租给梅州市富华投资控股有限公司（以下简称“富华投资”）用于日常办公，
月租金为人民币 49,289.6 元（40 元/㎡/月），租期三年，自 2017 年 10 月 1 日起
至 2020 年 9 月 30 日止，租金合计为人民币 1,774,425.6 元。
    此次交易的对手方梅州市富华投资控股有限公司系公司控股股东、实际控制
人之一梁俊丰先生投资控股的企业；且梁俊丰先生与董事长、总裁梁健锋先生为
兄弟关系，与副董事长、副总裁梁宏先生为叔侄关系，根据《股票上市规则》的
相关规定，富华投资为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
     公司于 2017 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第四次会议，以 7 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
关联董事梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决。独立董事就该交易事项发表了事
前认可意见和独立意见。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提
交股东大会审议。


    二、关联方基本情况
    1、名称：梅州市富华投资控股有限公司
    2、统一社会信用代码：91441403MA4UWTNP6Q
    3、法定代表人：梁俊丰


                                      1
    4、注册资本：3000 万人民币
    5、成立时间：2016 年 10 月 25 日
    6、经营范围：实业投资；投资咨询、酒店管理、物业管理、计算机技术服
务；电子产品研发；房地产开发经营；货物及技术进出口、仓储、国内货物运输
代理服务。
    7、主要股东：梁俊丰先生持有富华投资 90%股权，林少香女士持有富华投
资 10%股权。
    8、构成的关联关系：富华投资系公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先
生投资控股的企业；且梁俊丰先生与董事长、总裁梁健锋先生为兄弟关系，与副
董事长、副总裁梁宏先生为叔侄关系，根据《股票上市规则》的相关规定，富华
投资为公司的关联法人。


    三、关联交易标的基本情况
    此次公司向梅州市富华投资控股有限公司出租的物业基本情况如下：
    所有权人：广东超华科技股份有限公司
    地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华科技研发大楼 11 层（房屋编
号：1001）
    面积：1232.24 ㎡


    四、交易的定价政策和定价依据
    本次关联租赁价格参照梅州市梅县区同地段、同面积以及同等装修的办公场
所租赁价格，并经双方协商确定。交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，不
存在损害上市公司利益的情形。


    五、交易协议的主要内容
    1、租赁面积和交易价格：租赁总面积为 1232.24 ㎡，月租金为人民币 49,289.6
元（40 元/㎡/月）。
    2、租赁期限：自 2017 年 10 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。
    3、交易结算方式：每季度第 1 个月 31 日前交付租金。
    4、其他：协议租赁期届满，富华投资若需继续租用租赁房屋的，应于租赁
期届满之日前 2 个月向公司提出续租要求；在同等条件下，富华投资对租赁房屋

                                       2
有优先承租权。


       六、关联交易的目的和对上市公司的影响
   本次交易将有利于有效利用公司资源，提高公司资产利用率。本次交易价格
参照了同地区、同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在
损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次房屋租赁不影响公司业
务正常开展，不会对公司独立性产生影响。


       七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年初至本次交易发生前，公司与富华投资未发生关联交易。


       八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：本次交易定价参
照了市场价格并经双方协商确定，符合公允、合理的原则，不存在损害公司和股
东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审
议。
   公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：本次交易的定价公
允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司第五届董
事会第四次会议对本项关联交易进行审议时，关联董事梁健锋先生、梁宏先生予
以了回避，会议审议和表决的程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，我们同意上述关联交易。


       九、备查文件
    1、经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第四次会议决议》；
    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前独立意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    4、房租租赁合同。
    特此公告。
                                          广东超华科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年九月十八日



                                     3